投资移民的资金如何汇?

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客户移民德国,申请投资移民,准备把资金打过来 首先,我们需要确认客户是直接汇钱还是走公司账户 因为如果客户没有公司的话,那么资金是没法走公司账户的。一般情况,我们建议客户先成立一家公司,然后通过公司的账户进行转款。这样有利于资金的合法回流和证明资金的用途 如果是走公司账户的话就比较简单了,只需要提供银行开户许可证和公司营业执照副本复印件加盖公章就可以了 如果客户选择的是直接汇款的话,那就需要提供一份详细的汇款说明材料(包括但不仅限于)如下:

1.汇款底单原件(需注明MONEY OF INVESTMENT);

2.由银行出具的资金入账说明原件(需加盖银行公章);

3.提供完整的汇款路径,即从您(申请人或代理人)的帐户中划出的所有款项的流向记录,其中包括向基金公司缴纳申购费的凭证、向保险公司缴纳保费的凭证、向律师事务所支付咨询费的凭证等等,所有这些费用支出必须单独列出并做出合理解释;

4.对于已经发生的交易,请提供对应的交易凭证,如认购股票的交纳保证金票据、购买基金的交付出资票据等;

5.对于即将发生的交易,应提供具有法律效力的合同文件及支付凭证,如购股协议正本、委托代理协议正本、投资基金合同正本;

6.对于尚未发生的交易,应提供具有法律效力 的合同文件,如房屋买卖合同、贷款合同、装修合同等。 我们一般会要求客户提供以上材料的原件以供核对,如果客户不能提供原件的话,则需要做一份公证认证材料才能受理,相对比较麻烦。 另外值得注意的是,由于国内监管严格,很多银行会拒绝为客户开户或者撤销已开立的银行账户,所以客户要提前跟代理律师做好沟通。确保账户顺利开通。

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一、申请:申请人向其户籍所在地外汇局提出申请,填报《移民财产转移核准件申请表》并提交相关材料。地方外汇局按照《规定》对该申请进行审核。

二、核准:经审核批准的,由所在地外汇局核发《移民转移财产核准件》,对申请转移财产数额不予批准的部分,应注明不予批准的数额。经审核不批准的,由所在地外汇局作出书面决定并说明理由。

移民申请转移的财产数额高于申请时上年度全国人均国民生产总值十倍以上(目前为41.7万美元)的,需要出具国家外汇管理局指定银行存款证明。移民的申请及相关材料不符合要求的,申请人须在10个工作日内补正。申请人未能在10个工作日内补正的,视作撤回申请处理。

三、汇款:申请人在取得《移民转移财产核准件》后,凭申请表、核准件及外汇资金汇出所需其他材料向所在地外汇指定银行申请办理转移资金的汇出手续。外汇指定银行须按规定审慎审核申请人申请材料的真实性和有效性,对符合《规定》条件的,凭申请人提供的核准件等材料为其办理购汇、汇款手续。

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